爱普香料集团股份有限公司公告(系列)|公司|董事会|有限_新浪财经

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  用纸覆盖信号:603020 用纸覆盖略语:EPP使产生兴趣公报编号:2016-029

  爱普香料大量股份有限公司

  年最早暂时伙伴大会解决公报

  董事会及各种的董事保障:、给错误的劝告性发表宣言或重大的放弃,也其心甘情愿的的现实、真实和完整性承当独特的和协同责怪。

  要紧心甘情愿的激励:

  这次降神会有解决吗:无

  一、降神会聚集及列席

  (一)伙伴大会聚集时期;:2016年9月13日

  (2)伙伴大会位:上海市江昌路3号258号市北高新营业感情二楼宴会厅

  (三)列席降神会的伙伴、优先股票伙伴:

  ■

  (四)由舆论决定方法无论契合《公司条例》的合格的。,掌管降神会等。

  这次伙伴大会由公司董事长魏中浩博士掌管,现场降神会的运用、现场开票与网上开票相结合。伙伴大会的聚集和由舆论决定方法、《上海用纸覆盖交易所股票上市的公司伙伴大会电力网开票实施细则》等中间定位法规和《公司条例》的涉及合格的,降神会的无效和无效性。

  (五)公司董事、监事、董事会牧师列席使习惯于

  1、公司九名董事,5名大会代表,首脑朱忠兰小姐、顾红小姐、朱念林博士、王忠博士因任务不克不及列席伙伴会;

  2、公司有三名掌管。,三名大会代表;

  3、董事会牧师葛文斌博士列席降神会,公司的非常最高级干练的人上了降神会。。

  二、汇票的对价

  (1)非积聚开票BIL

  1、汇票解释:在流行中的孤独董事授予第三届董事会默认的推荐

  深思熟虑终结:经过

  由舆论决定使习惯于:

  ■

  2、汇票解释:在流行中的提请伙伴大会批准董事会的推荐

  深思熟虑终结:经过

  由舆论决定使习惯于:

  ■

  (2)积聚开票由舆论决定票的由舆论决定

  3、汇票解释:在流行中的精选的非孤独董事的推荐

  ■

  4、汇票解释:在流行中的精选的孤独董事的推荐

  ■

  5、汇票解释:在流行中的精选的中西部及东部各州的县议会的推荐

  ■

  (3)关涉的要紧事项,5人以下伙伴由舆论决定

  ■

  (四)推荐由舆论决定使习惯于阐明

  这次伙伴大会的推荐均为普通解决和推荐。,伙伴由舆论决定权(包含股权)的半品脱在上文中。

  三、参赞证人

  1、伙伴大会保养的参赞事务所:上海广发参赞事务所

  参赞:沈银兵参赞、李梦英参赞

  2、参赞在流行中的将一军的推论性视图:

  上海广发参赞事务所号的法度视图书推论为,20年聚集公司最早暂时伙伴会、叫进来顺序契合LA公司、伙伴大会合格的及以此类推法度、法规、以此类推正态化文章及公司条例的合格的,叫进来人和列席人的资历合法无效。,降神会由舆论决定顺序、开票终结是合法的。、无效。

  四、备查文章展览目录

  1、 爱普香料大量股份有限公司2016年最早暂时伙伴大会解决;

  2、 上海广发参赞事务所号的法度视图书。

  爱普香料大量股份有限公司

  2016年9月13日

  用纸覆盖信号:603020 用纸覆盖略语:EPP使产生兴趣公报编号:2016-030

  爱普香料大量股份有限公司

  第三届董事会最早降神会解决公报

  董事会及各种的董事保障:、给错误的劝告性发表宣言或重大的放弃,也其心甘情愿的的现实、真实和完整性承当独特的和协同责怪。

  一、董事会降神会:

  爱普香料大量股份有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会最早降神会已于2016年9月2日以现场维修、电话机、电子邮件等预告。,并于2016年9月13日午后17时在上海市江昌路3号258号市北高新营业感情以现场与传达相结合的方法聚集。

  这次降神会由魏中浩博士掌管,降神会应由九名董事列席。,六独特的上了现场,传达2人(齐庆忠首脑)、王忠首脑以传达方法列席了降神会。,付托列席1人(朱忠兰首脑不克不及列席),付托魏中浩董事代替列席并行使由舆论决定权)。公司监事和分配最高级设法对付人员列席了降神会。。

  降神会的聚集、聚集顺序和由舆论决定方法契合《中华人民共和国公司条例》(以下略语“《公司条例》”)等涉及法度、法规、《爱普香料大量股份有限公司条例》(以下略语“《公司条例》”)及公司《董事降神会事合格的》的合格的,降神会的无效、无效。

  二、董事会降神会深思熟虑:

  列席降神会的董事殷勤的深思熟虑后,使符合以下解决:

  1、深思熟虑和经过在流行中的精选的

  允许精选的魏中浩博士为公司第三届董事会董事长,主席任期三年,自董事会深思熟虑经过之日起至。

  由舆论决定使习惯于:允许9票,0票支持,0弃权。

  由舆论决定终结:经过。

  2、深思熟虑并经过了《在流行中的精选的公司第三届董事会战术专员会专员及首脑专员的推荐》

  允许精选的魏中浩博士、齐庆忠博士、王忠博士是第三届董事会战术专员会专员,并由魏中浩博士供职首脑专员(叫进来人),战术专员会专员任期三年,自董事会深思熟虑经过之日起至。

  由舆论决定使习惯于:允许9票,0票支持,0弃权。

  由舆论决定终结:经过。

  3、深思熟虑并经过了《在流行中的精选的公司第三届董事会提高专员会专员及首脑专员的推荐》

  允许精选的齐庆忠博士、王忠博士、徐耀忠博士提高第三届董事会专员,并由齐庆忠博士供职首脑专员(叫进来人),提高专员会分子上音长三年的拖裾,自董事会深思熟虑经过之日起至。

  由舆论决定使习惯于:允许9票,0票支持,0弃权。

  由舆论决定终结:经过。

  4、深思熟虑并经过了《在流行中的精选的公司第三届董事会审计专员会专员及首脑专员的推荐》

  允许精选的王洪贤博士、王忠博士、葛文斌博士是迪瑞克第三届董事会审计专员会专员。,王洪祥博士为董事长(叫进来人),审计专员会专员任期三年,自董事会深思熟虑经过之日起至。

  由舆论决定使习惯于:允许9票,0票支持,0弃权。

  由舆论决定终结:经过。

  5、深思熟虑并经过了《在流行中的精选的公司第三届董事会薪酬与估价专员会专员及首脑专员的推荐》

  允许精选的王忠博士、王洪祥博士、黄健博士是第三届薪酬与估价专员会专员。,并由王忠博士供职首脑专员(叫进来人),薪酬与估价专员会分子任期三年,自董事会深思熟虑经过之日起至。

  由舆论决定使习惯于:允许9票,0票支持,0弃权。

  由舆论决定终结:经过。

  6、深思熟虑经过《在流行中的聘用公司总干练的人的推荐》

  允许聘用魏中浩博士为公司总干练的人,任期三年,自董事会深思熟虑经过之日起至。

  由舆论决定使习惯于:允许9票,0票支持,0弃权。

  由舆论决定终结:经过。

  7、深思熟虑和经过《中华人民共和国牧师任务条例草案》

  允许手续费葛文斌博士为董事会牧师。,任期三年,自董事会深思熟虑经过之日起至。

  由舆论决定使习惯于:允许9票,0票支持,0弃权。

  由舆论决定终结:经过。

  8、深思熟虑和经过在流行中的手续费代理人的推荐

  允许手续费葛文碧博士、徐耀忠博士、黄健博士、冯琳霞小姐是公司副总干练的人。,任期三年,自董事会深思熟虑经过之日起至。

  由舆论决定使习惯于:允许9票,0票支持,0弃权。

  由舆论决定终结:经过。

  9、深思熟虑经过《公司财务聘用条例草案》

  允许聘用冯琳霞小姐为公司财务负责人,任期三年,自董事会深思熟虑经过之日起至。

  由舆论决定使习惯于:允许9票,0票支持,0弃权。

  由舆论决定终结:经过。

  10、深思熟虑经过《公司用纸覆盖装设条例草案》

  允许手续费孔世杰博士为公司用纸覆盖交易专员会的代表。,任期三年,自董事会深思熟虑经过之日起至。

  由舆论决定使习惯于:允许9票,0票支持,0弃权。

  由舆论决定终结:经过。

  以此方式预告。

  爱普香料大量有限董事会

  2016年9月13日

  附:简历

  魏中浩博士,1954年诞,柴纳国籍,无电烫发庇护权,两年制专科学校学历,最高级经济师技术职称。上海市每日费用调味厂办公室首脑、副厂长,上海冠利开发公司总干练的人,深圳伯顿香料股份有限公司总干练的人。弯垂下来的爱普香料大量股份有限公司董事长、总干练的人。供职上海爱普厂子希佩德担当设法对付人董事,上海凯欣生物技术股份有限公司担当设法对付人董事,上海亿乐实业股份有限公司担当设法对付人董事,上海爱图实业股份有限公司监事,浙江爱川科学技术股份有限公司董事,华成带电的科学技术(上海)股份有限公司董事,上海政治协商降神会专员,上海市工商联常务专员会,上海市茄萣工商联合会副主席,上海海洋学会参赞教员。

  朱忠兰小姐,1955年诞,柴纳国籍,无电烫发庇护权,两年制专科学校学历。历任上海家具厂团委次官、质量设法对付部副干练的人,上海康建地产公司行情干练的人,爱普香料大量股份有限公司可以吃的味道日分副总干练的人、购买部首脑。弯垂下来的爱普香料大量股份有限公司董事。任上海新余投入设法对付股份有限公司担当设法对付人董事。

  葛文斌博士,1967年诞,柴纳国籍,无电烫发庇护权,学会本科学历,会计师技术职称。上海味道,上海日报物质的化学组成(大量)股份有限公司宝库次官、牧师,百事可乐饮料股份有限公司财务干练的人,上海华东计算者股份有限公司副会计师人员。弯垂下来的爱普香料大量有限董事会牧师、副总干练的人。上海爱普食品科学技术(大量)股份有限公司监事,AICE Group Holdings 自己人股份有限公司董事。

  徐耀忠博士,1964年诞,柴纳国籍,无电烫发庇护权,研究生的学历,最高级经济师技术职称。历任上海海洋学会联姻牧师长、系首脑伙计,上海东湖大量职员,上海爱普香料股份有限公司办公室首脑,爱普香料猪董事长、办公室首脑。弯垂下来的公司副总干练的人。上海爱普香料栽种股份有限公司担当设法对付人董事、上海EPP厂子希佩德掌管、上海爱普香料科学技术股份有限公司监事、上海奥洛迈香料科学技术股份有限公司监事。

  黄健博士,1972年诞,柴纳国籍,无电烫发庇护权,两年制专科学校学历,最高级工兵技术职称。上海孔雀味道股份有限公司工兵,爱普香料大量股份有限公司技术五部干练的人、技术感情副首脑、总干练的人伙计。弯垂下来的爱普香料大量股份有限公司董事、副总干练的人。上海奥洛迈香料科学技术股份有限公司董事长,上海爱普香料科学技术股份有限公司担当设法对付人董事。

  齐庆忠博士,1954年诞,柴纳国籍,无电烫发庇护权,学会本科学历,教员级高工。国务院食品工业局(厅)历任局长,陕西省延安区地方次级长官,国家的轻工业联合会训练司负责人,轻工业联合会香港绥化市公司部干练的人。1999年9月到现在为止任柴纳调味品和因素协会董事长。部分时间物体的碗状部份宝藏生物使产生兴趣股份有限公司孤独董事;阜丰大量股份有限公司孤独董事。

  王忠博士,1967年诞,柴纳国籍,无电烫发庇护权,学会本科学历。抚顺市工商行政管理设法对付局法度部历任科员,抚顺市优先参赞事务所参赞,抚顺毕达参赞事务所首脑、参赞,上海广海参赞事务所。2002年参加京师参赞事务所,京师参赞事务所弯垂下来的合伙人、上海办首脑。中华举国参赞协会罪犯专业专员会专员,上海新时达带电的使产生兴趣股份有限公司孤独董事,风俗通信工具科学技术股份有限公司孤独董事。

  王洪祥博士,1956年诞,柴纳国籍,无电烫发庇护权,学会本科学历,最高级会计师人员。上海学会会计师系前副教员。1998年12月到现在为止,在申能(大量)股份有限公司任务。,申能(大量)股份有限公司弯垂下来的副会计师人员。

  冯琳霞小姐,1976年诞,柴纳国籍,无电烫发庇护权。硕士学位,会计师技术职称。杭州用石头铺新技术公司会计师,上海华东计算者使产生兴趣股份有限公司总会计部门副干练的人,爱普香料大量股份有限公司财务干练的人。弯垂下来的爱普香料大量股份有限公司财务总监。

  孔世杰博士,1984年诞,柴纳国籍,无电烫发庇护权。本科学历,国家的经济状况宗教礼仪。华西用纸覆盖杭州贩卖部历任客户干练的人,精通某门学问的科学技术用桩支撑股份有限公司用纸覆盖代表,浙江腾头庄园有限责怪公司用纸覆盖代表、用纸覆盖事务干练的人。弯垂下来的爱普香料大量股份有限公司用纸覆盖事务代表。

  用纸覆盖信号:603020 用纸覆盖略语:EPP使产生兴趣公报编号:2016-031

  爱普香料大量股份有限公司

  第三届中西部及东部各州的县议会最早降神会解决公报

  中西部及东部各州的县议会和公司各种的监事保障、给错误的劝告性发表宣言或重大的放弃,也其心甘情愿的的现实、真实和完整性承当独特的和协同责怪。

  一、中西部及东部各州的县议会降神会

  爱普香料大量股份有限公司(以下略语:第三届中西部及东部各州的县议会最早降神会于9月21日聚集。、电话机、电子邮件等预告。,并于2016年9月13日午后17时40分在上海市高坦途733号公司8楼降神会室聚集。

  降神会由黄在英小姐掌管。,降神会由于三名掌管列席。,实到监事3人。

  降神会的聚集、叫进来顺序和由舆论决定方法契合L公司的合格的。、法规、《爱普香料大量股份有限公司条例》及公司《监事降神会事合格的》的合格的,降神会的无效、无效。

  二、中西部及东部各州的县议会深思熟虑

  经列席降神会的监事殷勤的深思熟虑,使符合以下解决:

  1、深思熟虑和经过在流行中的精选的董事会主席的推荐

  允许精选的黄在英小姐为公司中西部及东部各州的县议会主席。,任期三年,自本中西部及东部各州的县议会深思熟虑经过之日起至。

  由舆论决定使习惯于:三票允许,0票支持,0弃权。

  由舆论决定终结:经过。

  以此方式预告。

  爱普香料大量股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年9月13日

  附:简历

  黄彩英小姐,1980年诞,柴纳国籍,无电烫发庇护权,两年制专科学校学历,工兵技术职称。2000年7月到现在为止供职于爱普香料大量股份有限公司,弯垂下来的爱普香料大量股份有限公司食品味道日分客户服务局干练的人。

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