华平股份:2015年度独立董事述职报告(毛佩瑾)_华平股份(300074)股吧

公报日期:2016-04-01

华坪知识技术陈旧的有限公司 公报

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孤独董事2015岁入(毛佩金)

同伙和同伙代表:

自己作为华坪知识技术陈旧的有限公司(以下略语 公司孤独董事,严

地基公司条例、《证券法》、《在四周在股票上市的公司创建孤独董事方法的执行风景》、股票上市的公司规格化运营执行方针、《公司条例》、《孤独董事任务法度》等相干法度、法规、法规和邀请,2015任务达到目标诚信、百折不挠的、孤独公务,敏捷的献身于关心社交,董事社交案的深思熟虑的,详尽说明孤独董事的孤独性和专业功能,无效维修公司和同伙的获利,尤其。现就自己2015年度执行孤独董事责任感境况传达请示列举如下:

一、列席社交

2015,公司宗教团体12家董事会。,我即席的列席了12次。,心不在焉列席或指明。

我已慎重思索了参考给董事会的有提议。,与公司明智地应用保持健康片面沟通,并打算了合理化提议。,小心的行使公认,维修公司的全体获利和合法权利。根据我所持的论点董事会的激起是在雅高公司传唤的。,MAI已结尾相干审批进行。,合法无效。公司任何人董事会的提案及以此类推事项,我都投了可以。,无打算抗辩的事项,心不在焉抗辩。、弃权的保持健康。

二、宣布孤独风景境况

2015年度,我遵守孤独董事任务方法的邀请。,恪尽职守、百折不挠的履行,瞬间懂公司的运作境况,与公司以此类推两名孤独董事协同表现:

1、第三届董事会第四次(暂时)社交于1月7日传唤,自己对《在四周用桩支撑分店华平值得买的东西浩音(上海)教诲科学与技术陈旧的有限公司增加陈旧的扩股暨关系买卖》和《在四周用桩支撑分店华平值得买的东西才智科学与技术(现在称Beijing)陈旧的有限公司增加陈旧的扩股暨关系买卖》事项宣布事前认可风景及孤独风景;

2、第三届董事会第五次(暂时)社交于1月22日传唤,我宣布了在四周秘书官变换的孤独风景。;

3、第三届董事会直觉次社交于2015年3月17日传唤,自己宣布了《在四周董事会计师划的公司2014资历本公积金转增提供货物的预案,也不分派现钞得益的孤独风景。、2014年度筹集和应用募集资产的孤独风景、《在四周2014

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在四周年度内面的把持自我意识评价传达的孤独风景、在四周2015年度重行紧密结合审计机构的孤独风景、论用桩支撑同伙与以此类推同伙对公司资产的服务、在四周公司表面瓜尔特资格的孤独风景、在四周公司会计师策略变换的孤独风景、《在四周提供食宿奚峰伟有身份地位的人为公司董事攻读学位者的孤独风景》;

4、2015年6月8日传唤的第三届董事会第九次(暂时)社交,我先前出场了《在四周使服役袁本翔有身份地位的人为公司董事》的文字。,并被使服役为公司高级明智地应用人员的孤独风景。;

5、2015年6月29日传唤的第三届董事会第十次(暂时)社交,自己对《在四周公司同伙减持陈旧的资产用于麦克匪特斯氏疗法值得买的东西文章的关系买卖》事项宣布了事前认可风景及孤独风景;

6、第三届董事会第十一次(暂时)社交于13日进行,我已就公司私有化成绩宣布了孤独风景。、将来时的三年同伙报复打算孤独风景;

7、第三届董事会第十二次(暂时)社交于14八月进行,我宣布了在四周使消失P法案的孤独风景。、在四周调理工程量清单定价的意向的孤独风景、论用桩支撑同伙与以此类推同伙对公司资产的服务、公司外用的正当理由的特殊有关小心事项和孤独风景;

8、第三届董事会第十三垒安打(暂时)社交,9月7日20,自己宣布了《在四周用桩支撑分店华平值得买的东西才智科学与技术(现在称Beijing)陈旧的有限公司端增加陈旧的的关系买卖》的事前认可风景及孤独风景、《在四周欺骗用桩支撑分店华平值得买的东西才智科学与技术(现在称Beijing)陈旧的有限公司股权暨关系买卖》的事前认可风景及孤独风景、预告风景与孤独风景对日报的预测。

三、董事会手续费的任务

栩栩如生的公司审计手续费的盟员。,插脚审计手续费的日常任务,论公司内面的审计、内面的把持、岁入、季报、活期传达如中期传达。地基孤独董事的任务方法、审计手续费和以此类推相干方法的法度,公司活期传达的编制和发表,慎重审察相干知识,在查账员过来以前、尔后,提高了与审定会计师师的沟通。。贯通审计机关发布的仔细审计风景……
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